KYCポリシー

LFG.betでは、マネーロンダリングおよびテロへの資金提供に関連するリスクを軽減し、対処することに努めています。法的要件を遵守するため、LFG.betは厳格な「本人確認（KYC）」手続きと継続的な監視を実施し、安全で信頼できる環境を確保しています。

1. KYC手続き

LFG.betは、リスクベースの顧客デューデリジェンス（CDD）アプローチを採用し、顧客リスクを評価および管理します。このプロセスには、アカウント登録時にユーザー情報を収集し、不審な行動を継続的に監視することが含まれます。

1.1. 顧客情報の収集

ユーザーの本人確認のために、ウォレットアドレス、氏名、生年月日、住所、国などの基本情報を収集します。これらの情報の確認には、第三者サービスを利用する場合があります。

1.2. 制限された地域および地域

ライセンス条件に基づき、禁止地域のプレイヤーはサービスを利用することができません。LFG.betは、禁止地域からのログインやアクセスを試みるユーザーに対して、IPアドレスを用いたジオブロッキングを適用し、この制限を厳格に守ります。

プレイヤーは、自身のサービス利用が居住地または所在地域の現地法に準拠しており、その地域でギャンブルやサービスの利用が禁止されていないことを確認する責任を負います。

1.3. 取引監視

LFG.betは、違法行為やマネーロンダリングを示唆する異常または不審な活動を検出するために、すべての取引を継続的に監視します。

• 禁止地域および制裁対象者

不審な活動や異常行動を手動および自動で監視します。これらが検出された場合、出金がブロックされ、追加情報が要求されることがあります。

• 制裁スクリーニング

ウォレットアドレスは、制裁リストや関連データベースと定期的に照合されます。

• 異常な活動

異常な金額、取引量、またはパターンを含む取引は、さらなる調査のためにフラグが立てられます。

• アンチミキシング措置

ミキサーやタンブラーなど、匿名性を高めるツールの使用は禁止されています。

• 不正検出レビュー

暗号通貨や法定通貨を伴う取引は、不正やその他の不審な活動を検出するために分析されます。高リスクアカウントは、KYC認証が完了するまで一時停止される場合があります。

• 出金制限のKYC

一定の閾値を超える出金は、追加のデューデリジェンスが行われるまで保留される場合があります。

• 複数アカウントの防止

ユーザーは重複アカウントの作成を禁止されています。同一のKYC詳細が一致するアカウントは、凍結または無効化される可能性があります。

2. 強化されたデューデリジェンス（EDD）

不審な活動が発生した場合、LFG.betはユーザーのアカウントを一時停止し、以下を含む強化されたデューデリジェンス（EDD）を実施することがあります。

• 法的な氏名、生年月日、住所の確認
• 身分証明書（例：パスポート、運転免許証）
• 住所証明（例：公共料金の請求書）
• 資金源の証明（例：銀行取引明細書）

確認プロセスには、第三者サービスを利用する場合があります。

3. アカウント制限

LFG.betは以下の場合にアカウントを停止または制限する権利を有します。

• 必要な本人確認情報の提供がない場合
• 偽造文書の提出が行われた場合
• 制限された地域のユーザーの場合
• 制裁リストに該当するユーザーの場合
• ギャンブル依存症の兆候がある場合

利用規約またはKYC/AMLポリシーの違反が疑われた場合、LFG.betは独自の裁量でアカウントを停止する権利を有します。

4. 追加サポートサービス

LFG.betではプレイヤーの安全を最優先に考えています。責任あるギャンブルを推奨し、不審なアカウント活動があれば、24時間対応のライブチャットに速やかに報告してください。これにより、オンラインカジノの悪用を防ぎ、未成年者のギャンブルや関連する有害行為を防止する助けとなります。